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流水高达382亿!地下钱庄藏匿西安多年,栽了!_社会频


发布日期:2020-08-30 05:28   来源:未知   阅读:

地下钱庄

雁塔警方提醒广大群众:我国法律规定,任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、外汇结算业务,都必须获得我国外汇管理部门的许可,并在规定的交易场所内进行。在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,扰乱外汇市场管理秩序,情节严重的,将以非法经营罪定罪处罚。

西安公安雁塔分局接到外汇管理部门移交线索,反映苏某某等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境, 涉嫌非法经营犯罪。

2019年11月22日

只是民警查获的

听到这些词

而这些

经过前期大量的工作,2019年12月22日以“12.22非法经营案”立案侦查。

交易流水金额高达382亿元

暗箱操作

2020年4月

立案侦查

法网恢恢,疏而不漏

该案是陕西省“歼击20”专项行动第一案,西安市公安局也将该案列为“蓝剑”行动第一批督办案件。此案的成功侦破,为打击地下钱庄“歼击20”专项行动增添重要战果。

2019年12月22日

均已被公安机关依法刑事拘留

跨省追捕

你有没有瞬间跳入电影的感觉?

……

这些就是现场查获的现金

终躲不过法律的严惩

非法交易

记者:宫茜

?

为彻底斩断该地下钱庄与境外勾结的黑手,专案组于2020年7月9日,前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市, 将该案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案。

苏某伍等人通过操作近200个银行账户

涉案账户交易近80多万笔

目前

千里追击

跨国洗钱

先给你们看张图

2020年4月23日至25日,警方在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击,捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处,共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名,现场查获用于实施犯罪的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部等作案工具, 并提取到日报表、月报表等关键数据。

以外汇和人民币互相实现货币价值转换的形式

本文转自【第一新闻】;

部分现金!!

2020年7月

该案冻结涉案账户200余个

涉案10余名犯罪嫌疑人

以外币偿还人民币或人民币偿还外币

具体是怎么回事

但是小编想说的是

?

警方提示

由于非法买卖外汇活动通常比较隐蔽,数量和资金吞吐量难以准确统计,大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,形成巨大的资金“黑洞”,严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实。

逃得再远,藏得再深

从事跨国(境)资金转移

经讯问,2017年至案发

冻结涉案资金2000多万元

扣押涉案现金128万元

?

让小编为您细细道来

现实永远比电影还要精彩

案件尚在进一步侦办中